公告日期：2022-06-20

公告编号：2022-025

证券代码：838483 证券简称：亿嘉股份 主办券商：天风证券
山东亿嘉农业机械装备股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 20 日

2.会议召开地点：山东亿嘉农业机械装备股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长褚爱玲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于 2022 年 6 月 2 日经公司第二届董事会第十一次
会议审议通过。本次股东大会的出席人数、召集及召开程序等均符合《中华人 民共和国公司法》、《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司章程》等有关规定, 无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数47,764,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.29%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事贾登尧因疫情缺席；


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2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
鉴于第二届董事会已届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》 和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，褚爱玲、马升田、李志新、 张彪、孟静静为公司第三届董事会董事候选人，其中褚爱玲、马升田、李志新、 张彪为继任董事，孟静静为新任董事，并提交股东大会选举表决。公司第三届 董事会由上述五名董事组成，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议 通过之日起算。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原任董 事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
2.议案表决结果：
同意股数 47,764,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》 和《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举，拟提名王建昌、李 睿颖为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自 2022 年第一次临时股东 大会通过之日起算。
上述监事候选人不存在《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》规定的 不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人、失信联合惩戒对象。第二届 监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律法规

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和《公司章程》的规定继续履行职责。
2.议案表决结果：
同意股数 47,764,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2022 年 6 月 2 日披露在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东亿嘉农业机械装备股份 有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-019）。 2.议案表决结果：
同意股数 47,……
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