公告日期：2022-08-23

公告编号：2022-033



证券代码：838473 证券简称：慧眼数据 主办券商：川财证券

江苏慧眼数据科技股份有限公司



第三届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 8 月 22 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场结合通讯



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长张丽秋女士



6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员及信息披露负责人



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



董事程巍因疫情管控以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年半年度报告》

1.议案内容：





公告编号：2022-033



该议案内容详见公司于 2022 年 8 月 23 日披露在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-035）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：



公司 2022 年半年度未经审计财务报表反映，截至 2022 年 6 月 30 日，公

司合并报表未分配利润金额为-22,864,386.57 元，未弥补亏损达到并超过公司股本总额 35,000,000 元的三分之一。



该议案内容详见公司于2022年8月23日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-037）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一时，需召开临时股东大会审议，现提请董事会审议《关



公告编号：2022-033



于提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》，即于 2022 年 9 月 7 日上

午10时在公司会议室召开江苏慧眼数据科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会。



该议案内容详见公司于 2022 年 8 月 23 日披露在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-036）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《江苏慧眼数据科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》



江苏……
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