公告日期：2023-10-25

公告编号：2023-060

证券代码：838469 证券简称：睿博龙 主办券商：天风证券
天津睿博龙智慧供应链股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有 关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 9 日上午 9 点。

（六）出席对象


公告编号：2023-060

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838469 睿博龙 2023 年 11 月 7
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《天津睿博龙智慧供应链股份有限公司拟申请公司股 票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2023- 058）。
（二）审议《关于授权公司董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作 顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，包括 但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；

（2）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；


公告编号：2023-060

（3）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；

（4）在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等变 更事宜。

（5）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的 其他事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办 理完毕之日止。
（三）审议《关于修订<公司章程>议案》

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）公告的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023- 059）
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（三）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东：持身份证进行登记；其委托代理人出席的，该代理人应持 本人身份证和授权委托书进行登记。

2.法人股东：应由法定代表人出席，并应持本人身份证和能证明法定代表 人资格的有效证明，其法定代表人委托代理人出席的，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。