公告日期：2023-02-28

公告编号：2023-019

证券代码：838469 证券简称：睿博龙 主办券商：天风证券
天津睿博龙智慧供应链股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 余志华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数7,430,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.30%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-019

公司其他高管列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。2.议案表决结果：

同意股数 2,469,473 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

控股股东天津世纪润通商务咨询有限公司作为本次交易的交易对手方，需要
回避表决。
三、备查文件目录

《天津睿博龙智慧供应链股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决
议》

天津睿博龙智慧供应链股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。