公告日期：2023-02-16

公告编号：2023-015

证券代码：838469 证券简称：睿博龙 主办券商：天风证券
天津睿博龙智慧供应链股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长 余志华

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事康宁因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《终止 2022 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司 2023 年 2 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指

公告编号：2023-015

定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《天津睿博龙智慧供应链股份 有限公司关于终止 2022 年半年度权益分派的公告》（公告编号：2023-016）。 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司 2023 年 2 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《天津睿博龙智慧供应链股份 有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023- 017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司《天津睿博龙智慧供应链股份有限公司第三届 董事会第八次会议决议》

天津睿博龙智慧供应链股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 16 日

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