公告日期：2023-02-10

公告编号：2023-008

证券代码：838469 证券简称：睿博龙 主办券商：天风证券
天津睿博龙智慧供应链股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长 余志华

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、

《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事康宁因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司出售资产暨关联交易的议案》
1.议案内容：


公告编号：2023-008

该议案内容详见公司 2023 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《出售资产暨关联交易的公 告》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项。

本议案董事王利强需回避表决。王利强为公司董事、总经理，同时为智慧 物联公司法人代表。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司出售资产的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司 2023 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《出售资产的公告》（公告编 号：2023-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司 2023 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《天津睿博龙智慧供应链股份 有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023- 011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2023-008

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司《天津睿博龙智慧供应链股份有限公司第三届 董事会第六次会议决议》

天津睿博龙智慧供应链股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 10 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。