公告日期：2022-12-07

公告编号：2022-035

证券代码：838469 证券简称：睿博龙 主办券商：天风证券

天津睿博龙智慧供应链股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 25 日以书面形
式发出
5.会议主持人：董事长 余志华
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》及有关法律、法规的规定。


公告编号：2022-035

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事康宁因个人原因以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2022 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

结合公司当前实际经营情况和盈利情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行权益分派。

该议案内容详见公司 2022 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转
让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《天津睿博龙智慧供应链股份有限公司 2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-036）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》1.议案内容：


公告编号：2022-035

该议案内容详见公司 2022 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转
让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《天津睿博龙智慧供应链股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-037）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《天津睿博龙智慧供应链股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

天津睿博龙智慧供应链股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 7 日

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