公告日期：2020-04-22

公告编号：2020-009

证券代码：838465 证券简称：松萝茶业 主办券商：招商证券

黄山王光熙松萝茶业股份公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 4 月 22日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年 4 月 13日 以直接送达方式发出5.会议主持人：：朱红闺女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

报告主要阐述了二个方面的内容，一是 2019 年监事会工作完成情况；二是2020 年度工作目标。


公告编号：2020-009

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
《2019 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
《2020 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

本议案内容详见本公司 2020-002 公告《2019 年年度报告》以及 2019-003 公告
《2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2020-009

三、备查文件目录
《黄山王光熙松萝茶业股份公司第二届监事会第四次会议决议》

黄山王光熙松萝茶业股份公司
监事会
2020年 4 月 22 日

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