公告日期：2020-04-22

证券代码：838465 证券简称：松萝茶业 主办券商：招商证券
黄山王光熙松萝茶业股份公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 13 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838465 松萝茶业 2020 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的锦天城律师事务所刘紫良、鲍兴旺律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

报告主要阐述了两个部分内容：一是 2019 年董事会主要工作回顾，涵盖主要经营业绩，信息披露情况，投资者关系管理情况，规范治理情况、董事会和股东大会召开及决议执行情况、董事会履责情况等六个方面内容。二是 2020 年工作计划。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

报告主要阐述了二个方面的内容，一是 2019 年监事会工作完成情况；二是2020 年度工作目标。
（三）审议《2019 年度财务决算报告》
《2019 年度财务决算报告》
（四）审议《2020 年度财务预算报告》

《2020 年度财务预算报告》
（五）审议《2019 年年度报告及摘要》

本议案内容详见本公司 2020-002 公告《2019 年年度报告》以及 2019-003
公告《2019 年年度报告摘要》。
（六）审议《对外投资暨授权 2020 年度使用部分闲置资金购买理财产品》

在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，授权使用部分自有闲置资金择机购买以银行为发行主体的安全性高、短期（不超过一年）的理财产品，单笔投资额度为 500 万元，同时任何时点合计不超过 3000 万元，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资。本次确认使用自有闲置资金购买理财产品的期限，按公司章程经董事会审议通过，一年内有效，同时公司董事会授权总经理在上述额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。
（七）审议《关于续聘会计师事务所》

为保持公司财务审计的连续性，根据《公司章程》及有关规定，续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，聘期 1 年，负责本公司 2020 年度财务报告审计工作。
（八）审议《关于补充确认偶发性关联交易》

公司因经营需要，于 2020 年 2 向中国农业发展银行黄山市分行营业部办理
流动资金贷款，金额 20,000,000.00 元，该贷款以公司自有不动产提供抵押，并由公司股东、实际控制人王光熙和吴淑琴提供保证担保，担保期限一年；于 2020年 2 月向邮政储蓄银行股份有限公司休宁县支行办理防疫专项贷款10,000,000.00 元，信用贷款，由公司股东、实际控制人王光熙和吴淑琴提供保证担保，担保期限一年；于 2020 年 3 月向邮政储蓄银行股份有限公司休宁县支行办理防疫专项贷款 7,500,000.00 元，以本公司、黄山熙园置业有限公司不动产和王光熙、吴淑琴共有不动产抵押，并由公司股东、实际控制人王光熙和吴淑琴提供保证担保，担保期限一年，公司不向王光熙和吴淑琴提供任何反担保，不
支付任何担保费用。
（九）审议《关于接受关联方担保》

公司因经营需要，拟向中国农业银行股份有限公司休宁县支行申请办理流动资金贷款，金额 16,000,……
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