公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-012

证券代码：838465 证券简称：松萝茶业 主办券商：招商证券

黄山王光熙松萝茶业股份公司



第二届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以直接送达方式发出5.会议主持人：朱红闺女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



报告主要阐述了二个方面的内容，一是2018年监事会工作完成情况；二是2019年度工作目标。





公告编号：2019-012

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

本议案内容详见本公司2019-010公告《2018年年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2019-012

（五）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



本议案内容详见本公司2019-005公告《2018年年度报告》以及2019-006公告《2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《黄山王光熙松萝茶业股份公司第二届监事会第二次会议决议》



黄山王光熙松萝茶业股份公司

监事会

2019年4月24日


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