公告日期：2019-01-07

公告编号：2019-001

证券代码：838465 证券简称：松萝茶业 主办券商：招商证券

黄山王光熙松萝茶业股份公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月7日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月3日以直接送达方式发出

5.会议主持人：董事长王光熙先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于接受关联方担保》议案

1.议案内容：



公司因经营需要，拟向中国银行黄山市分行休宁县支行申请办理流动资金贷



公告编号：2019-001

款，金额5,000,000.00元，该贷款以公司自有房产和土地使用权及公司股东、实际控制人王光熙、吴淑琴的共有房产和土地使用权提供抵押，并由公司股东、实际控制人王光熙提供保证担保，担保期限一年，公司不向王光熙和吴淑琴提供任何反担保，不支付任何担保费用。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事王光熙、王海燕回避表决本议案

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《黄山王光熙松萝茶业股份公司第二届董事会第二次会议决议》



黄山王光熙松萝茶业股份公司

董事会

2019年1月7日


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