公告日期：2018-12-10

公告编号：2018-029

证券代码：838465 证券简称：松萝茶业 主办券商：招商证券

黄山王光熙松萝茶业股份公司



第一届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月7日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月3日以直接送达方式发出

5.会议主持人：王光熙先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王光熙先生为公司第二届董事会董事候选人》议案1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会于2018年12月7日届满，董事会根据《公司章程》



公告编号：2018-029

的有关规定，提名王光熙先生为公司第二届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名王海燕女士为公司第二届董事会董事候选人》议案1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会于2018年12月7日届满，董事会根据《公司章程》的有关规定，提名王海燕女士为公司第二届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名吴伟伟先生为公司第二届董事会董事候选人》议案1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会于2018年12月7日届满，董事会根据《公司章程》的有关规定，提名吴伟伟先生为公司第二届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名方承斌先生为公司第二届董事会董事候选人》议案1.议案内容：





公告编号：2018-029

鉴于公司第一届董事会于2018年12月7日届满，董事会根据《公司章程》的有关规定，提名方承斌先生为公司第二届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名朱建权先生为公司第二届董事会董事候选人》议案1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会于2018年12月7日届满，董事会根据《公司章程》的有关规定，提名朱建权先生为公司第二届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提名汪玉峰先生为公司第二届董事会董事候选人》议案1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会于2018年12月7日届满，董事会根据《公司章程》的有关规定，提名汪玉峰先生为公司第二届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提名李芳芳女士为公司第二届董事会董事候选人》议案



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