公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-120

证券代码：838463 证券简称：正信光电 主办券商：开源证券
正信光电科技股份有限公司

第三届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长王桂奋先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集以及审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信

公告编号：2024-120

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-122）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-123）和《关于前期会计差错更正后的 2023 年半年度财务报表和附注》（公告编号：2024-124）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《正信光电科技股份有限公司第三届董事会第四十二次会议决议》

正信光电科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日

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