公告日期：2024-07-17

公告编号：2024-111

证券代码：838463 证券简称：正信光电 主办券商：开源证券
正信光电科技股份有限公司

第三届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 16 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 11 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长王桂奋先生

6.会议列席人员：部分监事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集以及审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于召开公司 2024 年第八次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年7月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第八次临时股东大会

公告编号：2024-111

通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-113）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于终止对外投资暨关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年7月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于终止对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-112）。
2.回避表决情况

关联董事王桂奋、王迎春、王美华回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《正信光电科技股份有限公司第三届董事会第四十次会议决议》

正信光电科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 17 日

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