公告日期：2024-06-26

江苏泰和律师事务所
关于正信光电科技股份有限公司
2024 年第七次临时股东大会的

法律意见书


江苏泰和律师事务所

关于正信光电科技股份有限公司

2024 年第七次临时股东大会的

法律意见书

致：正信光电科技股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《正信光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，江苏泰和律师事务所（以下简称“本所”）接受正信光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师（以下称“本所律师”）出席公司 2024 年第七次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”“会议”），并出具本法律意见书。

本所律师根据律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。

本所律师现就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、会议的表决程序、表决结果的合法性、有效性出具如下法律意见：

一、本次股东大会的召集和召开程序

2024 年 6 月 6 日，公司召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关
于召开公司 2024 年第七次临时股东大会的议案》。

2024 年 6 月 7 日，公司董事会在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台上刊登了《正信光电科技股份有限公司关于召开 2024 年第七次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，就本次股东大会召开的时间、地点、期限、召开方式、召集人、审议事项、出席对象、登记办法和其他事项等相关事项公告通知全体股东。
2024 年 6 月 13 日，公司董事会在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台上刊登了《正信光电科技股份有限公司关于 2024 年第七次临时股东大会增加
临时提案的公告》，2024 年 6 月 11 日，公司董事会收到单独持有 56.84%股份的
股东正信光电产业投资（宿迁）有限公司书面提交的《关于正信光电科技股份有限

公司 2024 年第七次临时股东大会增加临时提案的提议函》，提请在 2024 年 6 月
24 日召开的 2024 年第七次临时股东大会中增加《关于增补公司董事的议案》《关于重新确认公司董事角色的议案》和《关于调整公司董事会审计委员会成员的议案》3 项临时提案。经公司董事会审核，股东正信光电产业投资（宿迁）有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东正信光电产业投资（宿迁）有限公司提出的临时提案提交公司 2024 年第七次临时股东大会审议。

经查验，本次股东大会的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次股东大会采用现场会议及网络方式召开。本次股东大会的现场会议于
2024 年 6 月 24 日 14：00 在公司会议室召开；网络投票通过中国证券登记结算有
限责任公司持有人大会网络投票系统进行，网络投票的起止时间为 2024 年 6 月
23 日 15:00 至 2024 年 6 月 24 日 15:00。会议召开的时间、地点、内容与通知一
致，会议由董事长王桂奋先生主持。

经查验，本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、出席会议人员和会议召集人的资格

（一）出席及列席人员资格

经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络
投票的股东共 3 名，代表股份 521,166,391 股，占公司股份总数的 94.26%。

1、出席现场会议的股东及股东代理人

经查验公司《全体证券持有人名册》、出席现场会议股东及股东代理人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表股份 521,166,391 股，占公司股份总数的 94.26%。前述人员均为会议通知中公告的
股权登记日（2024 年 6 月 19 日）登记在册的股东或其代理人。

2、通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统投票的股东

根据中国证券登记结算有限责任公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 0 人，代表股份 0 股，占公司股份总数的0%。

3、其他人员

经本所律师核查，出席或列席本次股东大会的人员还有公司部分董事、监事……
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