公告日期：2019-06-17

公告编号：2019-015



证券代码：838462 证券简称：摩多科技 主办券商：德邦证券

浙江摩多巴克斯科技股份有限公司



第二届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月3日以邮件方式发出

5.会议主持人：陆志伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和有关法律法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》

议案

1.议案内容：



根据公司经营现状，为配合公司战略发展规划的调整，更好的为股东创造价



公告编号：2019-015



值，同时也为了降低公司运营成本，提高经营决策效率，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后及时向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申

请终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：



为确保本次终止挂牌工作的顺利进行，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权的具体内容包括但不限于如下事项：



（1）准备本次终止挂牌所需的申请文件；



（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请文件；

（3）起草、批准、签署、修改、接受、执行与本次终止挂牌相关的文件；

（4）本次终止挂牌完成后，对公司章程进行调整和修改，办理工商变更登记事宜（如需）；



（5）负责对股东权益保护措施作出相关安排；



（6）负责在中国证券结算有限公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜；

（7）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。





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（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：



为充分保护异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人陆志伟针对就公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东作出承诺。



具体详见公司于2019年6月17日披露的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：



公司定于2019年7月3日下午13:00在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



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