公告日期：2019-04-23

浙江摩多巴克斯科技股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月11日以邮件方式发出

5.会议主持人：陆志伟董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和有关法律法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对2018年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



根据《公司章程》及《总理经工作细则》的规定，由总经理代表管理层汇报公司2018年度经营工作情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年度审计报告》议案

1.议案内容：



公司财务会计报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见至审计报告——《关于公司2018年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》

议案

1.议案内容：



多巴克斯科技股份有限公司2018年度财务决算报告》；根据公司未来经营规划，公司编制了《浙江摩多巴克斯科技股份有限公司2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2018年度偶发性关联交易执行情况》议案

1.议案内容：



为保障公司经营发展的资金需要，关联方陆志伟、徐阳为公司提供借款担保，担保起止日期为2018.12.12-2023.12.12，最高额担保金额为500万元。



内容详见公司于2019年4月23日在www.neeq.com.cn上披露的《关联交易公告》（公告编号为2019-010）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



董事陆志伟为本议案的关联方，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



内容详见公司于2019年4月23日在www.neeq.com.cn上披露的《2018年年度报告》（公告编号为2019-002）和《2018年年度报告摘要》（公告编号为2019-003）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。





本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于2018年度利润分配》议案

1.议案内容：



经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2018年度实现净利润14,609,121.85元，期末未分配利润43,765,730.55元，本年提取盈余公积1,460,912.19元，本年度已支付2017年度股利4,994,125.33元，本年度可供分配的利润为14,609,121.85元。



2018年度分配方案为：以公司2018年末总股本54,283,971股为基数，向全体股东每10股派0.92元人民币现金红利（含税）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表……
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