公告日期：2018-12-14

公告编号：2018-037
证券代码：838462 证券简称：摩多科技 主办券商：德邦证券
浙江摩多巴克斯科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月13日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月23日以电话方式发出
5.会议主持人：陆志伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容：
详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于召开2018年第二次临时股东大会通知公

公告编号：2018-037
告》(公告编号2018-038)。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江摩多巴克斯科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

浙江摩多巴克斯科技股份有限公司
董事会
2018年12月14日

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