公告日期：2018-09-18

公告编号：2018-031

证券代码：838462 证券简称：摩多科技 主办券商：德邦证券

浙江摩多巴克斯科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陆志伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



召开本次会议的议案已于2018年8月16日经公司第一届董事会第十三次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人机主持人符合《中华人民共和国公司法》、《浙江摩多巴克斯科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数54,283,971股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》





公告编号：2018-031

详见公司于2018年8月17日披露于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《董事会换届公告》(公告编号2018-023)。

2.议案表决结果：



同意股数54,283,971股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：



详见公司于2018年8月17日披露于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《监事会换届公告》(公告编号2018-024)。

2.议案表决结果：



同意股数54,283,971股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于补充确认公司2018年上半年度偶发性关联交易执行情况的议案》1.议案内容：



详见公司于2018年8月17日披露于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（ http://www.neeq.com.cn）的《关于补充确认偶发性关联交易公告》(公告编号2018-028)。

2.议案表决结果：



同意股数54,283,971股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有



公告编号：2018-031

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于募集资金使用情况的议案》

1.议案内容：



详见公司于2018年8月17日披露于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号2018-027)。

2.议案表决结果：



同意股数54,283,971股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于追认变更募集资金使用用途的议案》

1.议案内容：



详见公司于2018年8月17……
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