摩多科技:第二届监事会第一次会议决议公告
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2018-09-18 15:31:37
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公告日期:2018-09-18



公告编号:2018-033

证券代码:838462 证券简称:摩多科技 主办券商:德邦证券

浙江摩多巴克斯科技股份有限公司



第二届监事会第一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2018年9月14日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月30日以电话或邮件方式发出5.会议主持人:俞晶锦

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:



会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,所做决议合法有效。

(二)会议出席情况



会议应出席监事5人,出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举俞晶锦女士为监事会主席的议案》议案

1.议案内容:



监事会选举俞晶锦为公司第二届监事会主席,任期自本次议案通过之日起至本届监事会任期结束日为止。





公告编号:2018-033

依据全国中小股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》,按照相关监管要求,公司对上述监事会主席候选人的相关情况进行了核查,截止本会议日,上述监事会主席候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形,也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任监事会主席的情形。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决的情况。



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《浙江摩多巴克斯科技股份有限公司第二届监事第一次会议决议》。



浙江摩多巴克斯科技股份有限公司

监事会


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