公告日期:2018-09-18
公告编号:2018-033
证券代码:838462 证券简称:摩多科技 主办券商:德邦证券
浙江摩多巴克斯科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月14日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月30日以电话或邮件方式发出5.会议主持人:俞晶锦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事5人,出席和授权出席监事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举俞晶锦女士为监事会主席的议案》议案
1.议案内容:
监事会选举俞晶锦为公司第二届监事会主席,任期自本次议案通过之日起至本届监事会任期结束日为止。
公告编号:2018-033
依据全国中小股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》,按照相关监管要求,公司对上述监事会主席候选人的相关情况进行了核查,截止本会议日,上述监事会主席候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形,也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任监事会主席的情形。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江摩多巴克斯科技股份有限公司第二届监事第一次会议决议》。
浙江摩多巴克斯科技股份有限公司
监事会
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