公告日期：2018-08-17

公告编号：2018-020

证券代码：838462 证券简称：摩多科技 主办券商：德邦证券

浙江摩多巴克斯科技股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月5日以电话或邮件方式发出5.会议主持人：陆志伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况



会议应出席董事6人，出席和授权出席董事5人。



董事陆仁杰因公缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2018年半年度报告》(公告编号2018-019)。



公告编号：2018-020

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《董事会换届公告》(公告编号2018-023)。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于补充确认公司2018年上半年度偶发性关联交易执行情况

的议案》议案

1.议案内容：

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《补充确认偶发性关联交易公告》(公告编号2018-028)。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

董事长陆志伟为该议案关联交易的关联方，根据《关联交易管理制度》及有关规定，回避该议案的表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2018-020

（四）审议通过《关于公司募集资金使用情况的议案》议案

1.议案内容：

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号2018-027)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于追认变更募集资金使用用途的议案》议案

1.议案内容：

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于追认变更募集资金使用用途的公告》(公告编号2018-029)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》议案

1.议案内容：

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《会计政策变更公告》(公告编号2018-026)。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。





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