公告日期：2018-04-25

证券代码：838462 证券简称：摩多科技 主办券商：德邦证券



浙江摩多巴克斯科技股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为公司董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



会议开始时间：2018年5月25日13:00；



会议结束时间：2018年5月25日17:00。



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月21日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2、公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人等。



3、上海市泾锐律师事务所见证律师。



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



(一)审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；



(二) 审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》；



(三) 审议《关于公司2017年度财务决算报告和2018年度财务



预算报告的议案》；



(四) 审议《关于公司2017年度偶发性关联交易执行情况的议



案》；



(五) 审议《公司2017年年度报告及其摘要》；



(六) 审议《关于2017年度利润分配的议案》；



(七) 审议《关于公司募集资金使用情况的议案》；



(八) 审议《关于会计政策变更的议案》；



(九) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；



具体内容详见于2018年4月25日全国中小企业股份转让系统



指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-003）、《第一届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-004）。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。



(二)登记时间: 2018年5月21日



(三)登记地点:浙江省宁波市江北区通惠路799号



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：俞晶锦



联系地址：浙江省宁波市江北区通惠路799号



联系电话：0574-87562820



传真：0574-87562800



邮政编码：315033



(二)会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十一次会议决议》；



（二）与会监事签字确认的公司《第一届监事会第七次会议决议》。



特此公告。



浙江摩多巴克斯科技股份有限公司



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