公告日期：2017-09-26

证券代码：838462 证券简称：摩多科技 主办券商：德邦证券



浙江摩多巴克斯科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年9月25日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：陆志伟



6、召开情况合法、合规、和章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）共10人。持有



7,754,853股表决权的股份，占公司股份总数的100%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况专用报告的议案》



1、议案内容



公司已于2017年8月29日在全国股份转让系统指定信息披露平



台（www.neeq.com.cn）上披露《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2017-037）。



2、议案表决结果



同意股数7,754,853股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避。



（二）审议通过《关于公司资本公积转增股本的议案》



1、议案内容



公司已于2017年8月29日在全国股份转让系统指定信息披露平



台（www.neeq.com.cn）上披露《公司关于资本公积转增股本预案的公告》（2017-038）。



2、议案表决结果



同意股数7,754,853股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避。



（三）审议通过《关于公司注册地址变更的议案》



1、议案内容



公司新建厂房完成验收，取得不动产证，注册地址将从“宁波市江北区洪塘镇下沈村（工业A区）”变更至“宁波市江北区通惠路799号”。



2、议案表决结果



同意股数7,754,853股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避。



（四）审议通过《关于确认公司银行借款的议案》



1、议案内容



公司2017年上半年度向中国银行宁波市分行借款2,200万元，



向宁波银行洪塘支行借款450万元。



2、议案表决结果



同意股数7,754,853股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避。



（五）审议通过《关于修改公司章程的议案》



1、议案内容



公司已于2017年8月29日在全国股份转让系统指定信息披露平



台（www.neeq.com.cn）上披露《公司修改公司章程的公告》



（2017-039）。



2、议案表决结果



同意股数7,754,853股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决……
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