公告日期：2017-08-29

浙江摩多巴克斯科技股份有限公司



董事会议事规则



二零一七年八月修订



董事会议事规则



第一章总则



第一条 为健全和规范浙江摩多巴克斯科技股份有限公司（以下简称“公



司”）董事会的议事和决策程序，明确公司董事会的职责权限，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规以及《浙江摩多巴克斯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本议事规则。



第二条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工



作效率和科学决策的水平。



第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，



在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。



第四条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。公司总经理在董



事会领导下负责公司日常经营业务和行政管理活动，对董事会负责并报告工作。



董事会对全体股东负责。



第五条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。



第二章 董事的资格及任职



第六条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：



（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；



（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；



（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；



（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；



（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；



（六）被中国证监会处以证券市场进入处罚，期限未满的；



（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。



违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。



独立董事（若有）应当具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事（若有）职责所必须的工作经验，具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，并确保有足够的时间和精力履行其职责。下列人员不得担任独立董事（若有）：



（一） 在公司或者附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直



系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；



（二） 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股



东中的自然人股东及其直系亲属；



（三） 在直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东单位或者在



公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；



（四） 最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；



（五） 为公司或者附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；



（六） 法律、法规、规范性文件规定的其他人员；



（七）其他根据法律及相关业务员规则认定的人员。



第七条 董事会由五名董事组成。公司董事会、监事会、单独或者合并持有



公司已发行股份百分之五以上的股东可以提出董事候选人，并经股东大会选举决定。



第八条 非职工代表董事由股东大会选举产生，任期三年。任期届满，可以



连选连任，但独立董事（若有）的连任时间不得超过六年。选举两名及以上的董事时采取累积投票制度。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。



董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。



公司董事不必为公司股东或其代表，符合法定条件的任何人士经股东大会选举均可当选董事。



董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任。



第九条 董事候选人名单由本届董事会以提案方式提交股东大会决议。公司



董事会应当向股东提供候选董事的简历和基本情况。



股……
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