公告日期：2018-04-09

公告编号：2018-013



证券代码：838461 证券简称：金智东博 主办券商：中泰证券



金智东博（北京）教育科技股份有限公司



董事变动公告（任免情况）



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、任免基本程序



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于2018年4月9日审议通过:



提名张大圣先生为公司第一届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。



本次会议召开10日前以书面方式通知全部董事，应出席会议董事



5人,实际到会董事5人,会议由董事长郭鉴旻主持。



以上决议表决情况为：



5票同意，0票反对，0票弃权。



上述议案需经股东大会审议通过后方能生效。



(二)被任免董监高人员情况



该提名董事张大圣持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不属于失信联合惩戒对象。



公告编号：2018-013



(三)任命原因



鉴于原董事闫勇先生的离职，导致公司董事会成员人数不足法定人数，按照《公司法》和公司章程等法律法规的要求，提名张大圣为公司董事。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会成员人数的影响



本次董事会提请股东大会选举新任董事后，将使公司董事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》规定的人数。



（二）对公司生产、经营上的影响



上述人员的提名符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。



三、备查文件目录



《金智东博（北京）教育科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》



金智东博（北京）教育科技股份有限公司



董事会



2018年4月9日




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