公告日期：2018-10-26

公告编号：2018-036
证券代码：838454 证券简称：鹰谷光电 主办券商：中航证券
重庆鹰谷光电股份有限公司补充确认对外投资的公告

（设立控股子公司）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

重庆鹰谷光电股份有限公司（以下简称“公司”）与李志强、谢小强共同出资设立控股子公司成都鹰谷米特科技有限公司；注册地为成都高新区天宇路2号10栋1层1号；注册资本：2,000万元人民币，于2048年1月1日之前缴足；其中本公司以货币形式认缴出资1,280万元，占注册资本的64%；李志强以无形资产（知识产权）认缴出资480万元，占注册资本的24%；谢小强以无形资产（知识产权）认缴出次240万元，占注册资本的12%；该子公司于2018年8月17日获得成都市工商行政管理局审批通过。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的规定，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。本次出资系新设控股子公司，因此不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易


公告编号：2018-036
（四）审议和表决情况

公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于补充确认对外投资设立投股子公司的议案》，表决情况为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本次对外投资不需要提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：李志强

住所：成都市金牛区茶店子东街48号

2. 自然人

姓名：谢小强

住所：成都市成华区大道杉板桥路199号3栋1单元21楼2102号
三、投资标的基本情况
（一）设立有限责任公司/股份有限公司
1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次对外投资资金来源为公司自有资金，目前属于认缴注册，后续本公司将足额缴纳注册资本。
2、投资标的基本情况
名称：成都鹰谷米特科技有限公司
注册地：成都高新区天宇路2号10栋1层1号
经营范围：电子产品研发；计算机系统集成；信息系统集成服务；信息技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；货物及技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）


公告编号：2018-036
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例
重庆鹰谷光电 1,280货币 认缴 64%
股份有限公司

李志强 480知识产权 认缴 24%
谢小强 240知识产权 认缴 12%
四、对外投资协议的主要内容

重庆鹰谷光电股份有限公司（以下简称“公司”）与李志强、谢小强共同出资设立控股子公司成都鹰谷米特科技有限公司；注册地为成都高新区天宇路2号10栋1层1号；注册资本：2,000万元人民币，于2048年1月1日之前缴足；其中本公司以货币形式认缴出资1,280万元，占注册资本的64%；李志强以无形资产（知识产权）认缴出资480万元，占注册资本的24%；谢小强以无形资产（知识产权）认缴出次240万元，占注册资本的12%。
五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是优化公司的产业布局、战略规划，有利于公司合理利用自有资产，提高综合竞争能力，为股东创造更大的价值，促进公司业务发展。
（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略角度做出的决策，可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将完……
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