公告日期：2018-10-26

公告编号：2018-035

证券代码：838454 证券简称：鹰谷光电 主办券商：中航证券

重庆鹰谷光电股份有限公司



第一届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月26日

2.会议召开地点：重庆鹰谷光电股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场及电话会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月21日以邮件及通知方式发出5.会议主持人：卜晖

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认对外投资设立控股子公司》的议案

1.议案内容：



因业务发展需要，公司于2018年8月17日与李志强、谢小强共同出资设立控股子公司，有关投资设立的控股子公司的基本情况如下：



（1）公司名称：成都鹰谷米特科技有限公司；



（2）注册资本：2,000万元人民币，于2048年1月1日之前缴足；其中



公告编号：2018-035

本公司以货币形式认缴出资1,280万元，占注册资本的64%；李志强以无形资产（知识产权）认缴出资480万元，占注册资本的24%；谢小强以无形资产（知识产权）认缴出次240万元，占注册资本的12%；



（3）注册地：成都高新区天宇路2号10栋1层1号；



（4）经营范围：电子产品研发；计算机系统集成；信息系统集成服务；信息技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；货物及技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；



（5）组织结构：子公司不设董事会，任命卜晖为执行董事（法定代表人），任期三年；不设监事会，任命马万雄为公司监事，任期三年；



因对外投资时未及时履行会议决议程序，特召开董事会对此进行追认，本次对外投资不会损害公司及股东的利益。根据《公司章程》规定，本次对外投资设立控股子公司事项无需提交股东大会审议。



具体详见公司于2018年10月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《重庆鹰谷光电股份有限公司对外投资补充确认公告》（设立控股子公司）》（公告编号：2018-036）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



经与会董事签字通过的《重庆鹰谷光电股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；



《成都鹰谷米特科技有限公司营业执照》



重庆鹰谷光电股份有限公司

董事会


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