公告日期：2018-08-21

公告编号：2018-024

证券代码：838454 证券简称：鹰谷光电 主办券商：中航证券

重庆鹰谷光电股份有限公司



第一届监事会第十次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月21日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：电话及网络形式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月11日以邮件方式发出

5.会议主持人：宋勤启

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年半年度报告》的议案

1.议案内容：



1.半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；





公告编号：2018-024

2.半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司2018年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况；

3.提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

的议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于2018年8月21日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《重庆鹰谷光电股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2018-025）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



经与会监事签字确认的《重庆鹰谷光电股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》





公告编号：2018-024

重庆鹰谷光电股份有限公司

监事会




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