公告日期：2018-03-19

公告编号：2018-004



证券代码：838454 证券简称：鹰谷光电 主办券商：中航证券



重庆鹰谷光电股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一） 股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会。



（二） 召集人



本次股东大会的召集人为公司董事会。



（三） 会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。



（四） 会议召开日期和时间



开始时间：2018年4月4日上午9:00



结束时间：2018年4月4日上午11:00



（五） 会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



公告编号：2018-004



（六） 出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年4月3日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事及信息披露事务负责人。



（七） 会议地点：重庆市经开区丹龙路7号E幢。



二、会议审议事项



1、《关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。



三、会议登记方法



（一） 登记方式



自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。



（二） 登记时间：2018年4月4日



（三） 登记地点：重庆市经开区丹龙路7号E幢



四、其他



公告编号：2018-004



（一） 会议联系方式



联系地址：重庆市经开区丹龙路7号E幢



联系电话：023-86115188-5188



联系人：徐琼



传真：023-86115256



邮政编码：400060



（二） 临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



1、《重庆鹰谷光电股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。



2、《重庆鹰谷光电股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。



重庆鹰谷光电股份有限公司



董事会



2018年3月19日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。