公告日期：2017-11-13

公告编号：2017-042



证券代码：838454 证券简称：鹰谷光电 主办券商：中航证券



重庆鹰谷光电股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



重庆鹰谷光电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年11月13日上午9:00在公司会议室召开。会议通知已于2017年11月8日发出。公司应出席会议董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长卜晖先生主持。



本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。



二、会议表决情况



经与会董事认真审议，会议以投票表决方式审议通过以下议案：（一）审议通过《关于同意总经理提名姚治惠为副总经理的议案》议案内容：根据公司发展需要，总经理卜晖先生提名姚治惠为公司副总经理，具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆鹰谷光电股份有限公司高管任命公告》（公告编号：2017-043）。



公告编号：2017-042



表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。



回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过《关于调整公司组织结构的议案》



议案内容：根据公司发展战略及实际运营情况，公司拟调整组织结构。



表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。



回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件



经与会董事签字通过的《重庆鹰谷光电股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。



特此公告。



重庆鹰谷光电股份有限公司



董事会



2017年11月13日




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