公告日期：2017-11-13

公告编号： 2017-043

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证券代码： 838454 证券简称：鹰谷光电 主办券商：中航证券

重庆鹰谷光电股份有限公司

高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律

责任。

一、 任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定， 重庆鹰谷光电股份有限公司（以下简称

“公司”） 2017 年第一届董事会第十次会议于 2017 年 11 月 13 日审议并通过：

审议通过《关于同意总经理提名姚治惠为副总经理的议案》。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，持有公司股

份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由卜晖主持。

以上决议表决情况为：

同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命副总经理姚治惠女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

经查， 姚治惠不属于失信联合惩戒对象。

姚治惠，女， 1972 年 06 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。

1995 年 08 月至 2000 年 12 月，就职于长江轮船海外旅游总公司重庆分部，任主管、经理；

2003 年 05 月至 2006 年 01 月就职于四川外国语学院留学服务中心，任顾问。 2006 年 05

月至今，历任鹰谷光电有限技术研发一部部长、鹰谷光电监事/技术研发一部部长。

(三)任命/免职原因

因公司发展需要，总经理卜晖先生提名姚治惠为公司副总经理。

公告编号： 2017-043

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二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司生产、经营上的影响

此任命未对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

1、《 重庆鹰谷光电股份有限公司 2017 年第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

重庆鹰谷光电股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 13 日


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