公告日期：2017-06-29

公告编号：2017-025



证券代码：838454 证券简称：鹰谷光电 主办券商：中航证券



重庆鹰谷光电股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1. 会议召开时间：2017年6月28日上午9:00



2. 会议召开地点：重庆市经开区丹龙路7号E幢



3. 会议召开方式：现场及电话方式



4. 会议召集人：公司董事会



5. 会议主持人：董事长卜晖先生



6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《重庆鹰谷光电股份有限公司章程》的规定。



（二） 会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）共10人，持有表决权的



股份26,160,000股，占公司股份总数的100%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-025



（一）审议通过《关于<公司利用闲置募集资金购买理财产品、办理定期存款>的议案》



1.议案主要内容：重庆鹰谷光电股份有限公司关于利用闲置募集资金购买理财产品、办理定期存款的公告详见公司2017年6月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com,cn发布的《重庆鹰谷光电股份有限公司关于利用闲置募集资金购买理财产品、办理定期存款的公告》（公告编号：2017-019）。



2.议案表决结果：同意股数26,160,000股、反对股数0股、弃权股数0



股。



3.回避表决情况：因议案不涉及关联交易，无须回避表决。



（二）审议通过《关于<公司利用闲置自有资金购买理财产品、办理定期存款>的议案》



1.议案主要内容：重庆鹰谷光电股份有限公司关于利用闲置自有资金购买理财产品、办理定期存款的公告详见公司2017年6月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com,cn发布的《重庆鹰谷光电股份有限公司关于利用闲置自有资金购买理财产品、办理定期存款的公告》（公告编号：2017-020）。



2.议案表决结果：同意股数26,160,000股、反对股数0股、弃权股数0



股。



3.回避表决情况：因议案不涉及关联交易，无须回避表决。



公告编号：2017-025



三、备查文件目录



（一）经与会股东签字确认的《重庆鹰谷光电股份有限公司2017年第二次临



时股东大会决议》。



重庆鹰谷光电股份有限公司



董事会



2017年6月28日




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