公告日期：2017-06-13

公告编号：2017-023



证券代码：838454 证券简称：鹰谷光电 主办券商：中航证券



重庆鹰谷光电股份有限公司



2017年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第二次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为公司董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年6月28日上午9:00



结束时间：2017年6月28日上午11:00



（五）会议召开方式



本次会议采用现场及电话方式召开。



公告编号：2017-023



（六）出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年6月22日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：重庆市经开区丹龙路7号E幢。



二、会议审议事项



（一） 《关于<公司利用闲置募集资金购买理财产品、办理定



期存款>的议案》；



（二） 《关于<公司利用闲置自有资金购买理财产品、办理定



期存款>的议案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。



公告编号：2017-023



（二）登记时间：2017年6月28日



（三）登记地点：重庆市经开区丹龙路7号E幢



四、其他



（一）会议联系方式



联系地址：重庆市经开区丹龙路7号E幢



联系电话：023-86115188-5188



联系人：徐琼



传真：023-86115256



邮政编码：400060



（二）会议费用



参加本次股东大会的股东或代理人交通费、食宿费费用自理。



（三）临时提案



如有临时提案，请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



（一）经与会董事签字确认的《重庆鹰谷光电股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。



重庆鹰谷光电股份有限公司



董事会



2017年6月13日




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