公告日期：2017-06-02

重庆鹰谷光电股份有限公司 股票发行情况报告书

重庆鹰谷光电股份有限公司

股票发行情况报告书

主办券商

2017 年 5 月

重庆鹰谷光电股份有限公司 股票发行情况报告书

声 明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行情况报告书

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和

完整性承担个别和连带的法律责任。

重庆鹰谷光电股份有限公司 股票发行情况报告书

目 录

释 义............................................................................................................................ 1

一、本次发行的基本情况 ........................................................................................... 2

二、发行前后相关情况对比 ....................................................................................... 3

三、新增股份限售安排 ............................................................................................... 7

四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见 ................................... 7

五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见 ................................................. 10

六、本次股票发行有关事项调整内容及审议程序 ................................................. 10

七、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明 ......................................... 10

八、备查文件目录 ..................................................................................................... 12

重庆鹰谷光电股份有限公司 股票发行情况报告书

1-2-1

释 义

释义项目 释义

公司、本公司、股份公

司、鹰谷光电

指 重庆鹰谷光电股份有限公司

嘉兴华控 指 嘉兴华控股权投资基金合伙企业（有限合伙）

成都富润 指 成都富润财富股权投资基金合伙企业（有限合

伙）

达晨创丰 指 深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙）

青海华控 指 青海华控科技创业投资基金（有限合伙）

主办券商、中航证券 指 中航证券有限公司

天健会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所 指 北京德恒律师事务所

股东大会 指 重庆鹰谷光电股份有限公司股东大会

股东会 指 重庆鹰谷光电有限公司股东会

董事会 指 重庆鹰谷光电股份有限公司董事会

监事会 指 重庆鹰谷光电股份有限公司监事会

高级管理人员 指 公司总经理、财务总监等

元、万元 指 人民币元、人民币万元

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《公司章程》 指

最近一次由股东大会会议通过的《重庆鹰谷光电

股份有限公司章程》

注：本股票发行情况说明书除特别说明外数值保留 2 位小数，若出现总数与

各分项之和或总数与分项之积和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

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1-2-2

一、本次发行的基本情况

（一）发行数量

本次股票发行的数量为 290.317 万股。

（二）发行价格

本次股票发行的价格为每股 15.05 元

1

。

本次股票发行价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性、市盈率等多种因

素，经过与投资者作充分沟通后最终确定，并与发行对象进行充分沟通后最终确

定。

（三）现有股东优先认购的情况

公司股权登记日在册 9 名股东均自愿放弃本次股票发行股份的优先认购权，

并出具了放弃优先认购权的承诺函。

（四）其他发行对象及认购股份数量的情况

根据本次股票发行方案，公司拟向 1 名投资者发行股份不超过 290.317……
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