公告日期：2017-05-16

证券代码：838454 证券简称：鹰谷光电 主办券商：中航证券



重庆鹰谷光电股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、



误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连



带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1. 会议召开时间：2017年5月16日上午9:00



2. 会议召开地点：重庆市经开区丹龙路7号E幢



3. 会议召开方式：现场及电话方式



4. 会议召集人：公司董事会



5. 会议主持人：董事长卜晖先生



6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《重庆鹰谷光电股份有限公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）共 9 人，持有表决权的



股份23,256,830股，占公司股份总数的100%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《2016年年度报告及年度报告摘要》



1. 议案内容



具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆鹰谷光电股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2017-009）及《重庆鹰谷光电股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号2017-010）。 2. 议案表决结果



同意股数为 23,256,830股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权



股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。反对股数为0股，弃



权股数为0股。



3. 回避表决情况



本议案不涉及关联方,无需回避表决。



（二）审议通过《2016年度董事会工作报告》



1. 议案内容



《2016 年度董事会工作报告》



2. 议案表决结果



同意股数为 23,256,830股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权



股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。反对股数为0股，弃



权股数为0股。



3. 回避表决情况



本议案不涉及关联方,无需回避表决。



（三）审议通过《2016年度监事会工作报告》



1. 议案内容



《2016年度监事会工作报告》



2. 议案表决结果



同意股数为 23,256,830股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权



股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。反对股数为0股，弃



权股数为0股。



3. 回避表决情况



本议案不涉及关联方,无需回避表决。



（四）审议通过《2016年度财务决算报告》



1. 议案内容



《公司2016年度财务报告》



2. 议案表决结果



同意股数为 23,256,830股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权



股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。反对股数为0股，弃



权股数为0股。



3. 回避表决情况



本议案不涉及关联方,无需回避表决。



（五）审议通过《2017年度财务预算报告》



1. 议案内容



《公司2017年度财务预算报告》



2. 议案表决结果



同意股数为 23,256,830股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权



股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。反对股数为0股，弃



权股数为0股。



3. 回避表决情……
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