公告日期：2020-12-25

公告编号：2020-043

证券代码：838452 证券简称：立洋股份 主办券商：东莞证券
深圳市立洋光电子股份有限公司董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2020 年 12 月 24 日收到董事向心群女士递交的辞职报告，自股东
大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员通过持有深圳市立洋创投合伙企业（有限合伙）的合伙份额间接持有公司股份 200,880 股，占公司股本的 0.4%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）辞职原因

个人原因
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数。

因向心群女士的离职导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公 司章程》的有关规定，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 部门规章和公司章程的规定，履行董事职务，公司董事会将按照相关程序尽快选举 新任董事。
（二）对公司生产、经营上的影响

向心群女士的辞职不会对公司经营产生影响。

向心群女士在担任董事期间始终恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对向心群女士 的工作表示衷心感谢。


公告编号：2020-043

三、备查文件
1、《向心群女士的辞职报告》。

深圳市立洋光电子股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 25 日

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