公告日期：2020-11-27

公告编号：2020-036



证券代码：838452 证券简称：立洋股份 主办券商：东莞证券

深圳市立洋光电子股份有限公司



2020 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 11 月 26 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：屈军毅先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》 及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数50,220,002 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张飞强因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举徐志平先生担任公司第二届董事会董事的议案》





公告编号：2020-036



1.议案内容：



董事安国波先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定 最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为进一步完善公司治 理，满足公司经营管理需要，董事会提名徐志平先生担任第二届董事会董事， 任期自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日 止。

2.议案表决结果：



同意股数 50,220,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名张金柱先生担任第二届监事会非职工监事的议案》1.议案内容：



监事张飞强先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会人数低于法定 最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会提名张金柱先 生担任第二届监事会非职工监事，任期自 2020 年第二次临时股东大会审议通 过之日起至本届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：



同意股数 50,220,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



徐志平 董事 任职 2020 年 11 2020 年第二次 审议通过



月 26 日 临时股东大会



安国波 董事 离职 2020 年 11 2020 年第二次 审议通过





公告编号：2020-036



月 26 日 临时股东大会



张金柱 监事 任职 2020 年 11 2020 年第二次 审议通过



月 26 日 临时股东大会



张飞强 监事 离职 2020 年 11 2020 年第二次 审议通过



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