公告日期：2020-11-26

公告编号：2020-034

证券代码：838452 证券简称：立洋股份 主办券商：东莞证券
深圳市立洋光电子股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长屈军毅先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对全资子公司深圳市立洋上拓照明科技有限公司增资的议案》
1.议案内容：

根据公司发展战略和经营需要，为增强全资子公司深圳市立洋上拓照明科技有限公司（以下简称为“立洋上拓”）的资本实力，促进其业务发展，公司拟对立洋上拓增加注册资本人民币 820 万元，增资后立洋上拓注册资本为人民币

公告编号：2020-034

1,000 万元。具体内容见公司于 2020 年 11 月 26 日全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资（对全资子公司增资）的公告》（公告编号：2020-035）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1. 《深圳市立洋光电子股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

深圳市立洋光电子股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 26 日

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