公告日期：2020-11-11

公告编号：2020-028



证券代码：838452 证券简称：立洋股份 主办券商：东莞证券

深圳市立洋光电子股份有限公司



第二届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 11 月 9 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 29 日以书面方式发出



5.会议主持人：董事长屈军毅先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》 和《公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

1.议案内容：



根据公司发展战略，为更好地满足公司业务发展需要，扩大生产经营规模， 提高市场竞争力和影响力，公司拟在广东省东莞市黄江镇设立全资子公司，认 缴注册资本人民币 2900 万元。全资子公司名称、经营范围、注册地址等以工



公告编号：2020-028



商局核准登记信息为准。具体内容见公司于 2020 年 11 月 11 日全国中小企业

股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对外投资设立全 资子公司公告》（公告编号：2020-030）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名徐志平先生担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：



董事安国波先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定 最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为进一步完善公司治 理，满足公司经营管理需要，董事会现提名徐志平先生担任第二届董事会董事， 任期自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日

止。具体内容见公司于 2020 年 11 月 11 日全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市立洋光电子股份有限公司董事、监 事任命公告》（公告编号：2020-032）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

（四）1.议案内容：



公司拟于 2020 年 11 月 26 日召开 2020 年第二次临时股东大会，具体

内容见公司于 2020 年 11 月 11 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》 （公告编号：2020-033）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2020-028



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1.深圳市立洋光电子股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。



深圳市立洋光电子股份有限公司

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。