公告日期：2020-04-28

公告编号：2020-010

证券代码：838452 证券简称：立洋股份 主办券商：东莞证券
深圳市立洋光电子股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十次会议于 2020 年4 月 27 日审议并通过：

聘任袁艳女士为公司副总经理、董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满时止，
自 2020 年 4 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不
是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由屈军
毅先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）任命/免职原因

因公司内部管理调整，日常工作量剧增，公司原董事会秘书曾鹏先生，申请辞去董事会秘书一职，继续在公司任职。为进一步完善公司治理结构，加强公司内部控制，规范公司运行，聘任袁艳女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。
（三）新任董监高人员履历

袁艳，女，1985 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008
年 10 月至 2010 年 8 月就职于广东深天成律师事务所深圳分所，任职律师助理、实习律
师；2010 年 8 月至 2012 年 3 月就职于深圳市和而泰智能控制股份有限公司，任职法务
主管；2012 年 3 月至 2019 年 12 月，就职于深圳市名家汇科技股份有限公司，历任证
券法务部经理、证券事务代表、董事、董事会秘书、副总裁；2020 年 1 月入职深圳市

公告编号：2020-010

立洋光电子股份有限公司总经办任职。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司聘任袁艳女士为公司副总经理兼董事会秘书。本次任免，有利于进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展战略的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
1、《深圳市立洋光电子股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

深圳市立洋光电子股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 28 日

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