公告日期：2020-04-28

公告编号：2020-006



证券代码：838452 证券简称：立洋股份 主办券商：东莞证券

深圳市立洋光电子股份有限公司



第二届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 27 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 17 日以书面方式发出



5.会议主持人：监事会主席覃吉璋先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《公司监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



公司对 2019 年度监事会运作情况进行了总结，对 2020 年的发展思路进行了

规划，形成了《2019 年度监事会工作报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2020-006



（二）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市立洋光电子股份有限公司 2019年年度报告》及《深圳市立洋光电子股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



根据公司实际经营、股本和资本公积的实际情况和发展需要，考虑到公司未来可持续发展，根据法律法规和《公司章程》中的相关规定，公司 2019 年度拟不进行利润分配。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



公司依据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表编写了《2019 年度财务决算报告》，该报告的内容依据充分、适当，真实。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



公司依据政策导向，结合行业发展方向，根据公司 2020 年的生产经营发展



公告编号：2020-006



计划确定的经营目标，编制了公司《2020 年度财务预算报告》。该报告的内容依据充分、适当，真实。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计公司 2020 年日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：



具体内容详见 2020 年 4 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统网站

（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-007）。



2.议……
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