公告日期：2019-12-31

公告编号：2019-032

证券代码：838452 证券简称：立洋股份 主办券商：东莞证券
深圳市立洋光电子股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：屈军毅先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 50,220,002 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度第二次权益分派预案》
1.议案内容：

具体内容见公司于 2019 年 12 月 13 日全国中小企业股份转让系统信息披露

公告编号：2019-032

平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度第二次权益分派预案公告》（公告编号：2019-030）。
2.议案表决结果：

同意股数 50,220,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会同意授权董事会全权办理权益分派相关事宜
的议案》
1.议案内容：

公司于2019年12 月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露了《2019 年半年度第二次权益分派预案公告》（公告
编号：2019-030）。派预案将提交于公司 2019 年 12 月 30 日召开的 2019 年第四
次临时股东大会进行审议，现提请在本次股东大会上一并授权同意董事会在有关法律、法规允许的范围内全权办理本次利润分配相关事宜。
2.议案表决结果：

同意股数 50,220,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
1.深圳市立洋光电子股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。


公告编号：2019-032

深圳市立洋光电子股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 31 日

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