公告日期：2019-11-26

公告编号：2019-028

证券代码：838452 证券简称：立洋股份 主办券商：东莞证券
深圳市立洋光电子股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：屈军毅先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 50,220,002 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

详见公司于2019年11月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于增加经营范围并修订<公司章程>公告》（公

公告编号：2019-028

告编号：2019-026）。
2.议案表决结果：

同意股数 50,220,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案无须回避表决。
三、备查文件目录
1、《深圳市立洋光电子股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

深圳市立洋光电子股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 25 日

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