公告日期：2021-03-23

公告编号：2021-012

证券代码：838452 证券简称：立洋股份 主办券商：东莞证券
深圳市立洋光电子股份有限公司

第二届董事会第十八次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 19 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长屈军毅先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认股东借款的关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于追认股东借款的关联交易公告》（公告编码：2021-013）。


公告编号：2021-012

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

秦胜妍女士系公司控股股东、实际控制人，董事、总经理，为此次关联交易的直接关联方。董事秦胜妍女士无偿为公司提供借款，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，上述关联交易行为可以免予按照关联交易的方式进行审议，因此董事秦胜妍女士无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《深圳市立洋光电子股份有限公司第二届董事会第十八次会议（临时）决议》。
深圳市立洋光电子股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 24 日

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