公告日期：2024-04-30

证券代码：838451 证券简称：天成科技 主办券商：国元证券
蚌埠天成包装科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：蚌埠天成包装科技股份有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李淑珍女士
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告
编号：2024-010）；于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）刊登了《关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2024-012）；本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 4000
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》，提交股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事宜，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，提交股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：公告编号：2024-006）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 4000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事宜，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年财务决算报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，以及审定的 2023年财务报告编制了《2023 年财务决算报告》，对公司年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事宜，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2024 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
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