公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-013

证券代码：838451 证券简称：天成科技 主办券商：国元证券
蚌埠天成包装科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 董事、监事，决定有关董事、监事的报
酬事项； 酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；


公告编号：2024-013

（六）审议批准公司的利润分配方案和 （六）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作 （七）对公司增加或者减少注册资本作
出决议； 出决议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算 （九）对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式作出决议； 或者变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）审议公司在一年内购买、出售 （十一）审议批准变更募集资金用途事重大资产、对外投资、资产抵押、委托 项；
理财事项超过公司最近一期经审计总 （十二）审议股权激励计划；

资产 30%的事项； （十三）聘请或更换为公司审计的会计
（十二）审议批准变更募集资金用途事 师事务所；

项； （十四）年度股东大会可以授权董事会
（十三）审议股权激励计划； 在募集资金总额不超过一定范围内发
（十四）聘请或更换为公司审计的会计 行股票，该项授权在下一年度股东大会
师事务所； 召开日失效。公司授权董事会募集资金
（十五）年度股东大会可以授权董事会 总额不得超过 2000 万元；
在募集资金总额不超过一定范围内发 （十五）审议法律、行政法规、部门规行股票，该项授权在下一年度股东大会 章或本章程规定应当由股东大会决定召开日失效。公司授权董事会募集资金 的其他事项。

总额不得超过 2000 万元； 上述股东大会的职权除上述第（十四）
（十六）审议法律、行政法规、部门规 项以外，不得通过授权的形式由董事会章或本章程规定应当由股东大会决定 行使。
的其他事项。
第四十一条 公司下列对外担保行为， 第四十一条 公司下列对外担保行为，
须经股东大会审议通过: 须经股东大会审议通过：

（一）公司及公司控股子公司的对外担 （一）单笔担保额超过公司最近一期经保总额，达到或超过最近一期经审计净 审计净资产 10%的担保；


公告编号：……
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