公告日期：2024-03-13

证券代码：838451 证券简称：天成科技 主办券商：国元证券
蚌埠天成包装科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 13 日

2.会议召开地点：蚌埠天成包装科技股份有限公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李淑珍

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请 2024 年度银行授信额度的议案》
1.议案内容：

公司为满足 2024 年日常经营和发展需要，拟向银行申请总额不超过人民币
玖仟伍佰伍拾万元的银行授信额度，具体融资金额将视公司的实际资金需求来合
理确定。提请授权公司董事长会同经营层根据实际经营情况的需要，在授权范围 内审批相关流程，并签署相关合同及文件。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事宜，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司向中国银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向中国银行申请授信，总金额为人民币壹仟万元整， 期限为一年，其中伍佰万元整为信用贷款，由本公司实际控制人李淑珍、任柏成 提供连带责任保证担保；另伍佰万元整由蚌埠市卓越中小企业融资担保有限公司 提供保证担保且由本公司实际控制人李淑珍、任柏成提供连带责任保证担保。具 体事宜以公司与银行签订的协议为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联事宜，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 的有关规定，公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议。 本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司向中信银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向中信银行申请授信，总金额为人民币捌佰万元整， 期限为一年，由本公司实际控制人李淑珍提供连带责任保证担保。具体事宜以公 司与银行签订的协议为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联事宜，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》
的有关规定，公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议。 本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司向交通银行申请授信额度暨不动产抵押的议案》
1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向交通银行申请授信，金额为人民币玖佰伍拾万元 整，期限为一年，以公司名下的位于陶山路 300 号院内不动产向蚌埠交通银行提 供抵押担保，且由本公司实际控制人李淑珍、任柏成提供连带责任保证担保，具 体事宜以公司与银行签订的协议为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联事宜，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 的有关规定，公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议。 本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司向徽商银行申请授信额度暨不动产抵押的议案》
1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向徽商行申请授信，总金额为人民币叁仟万元整， 其中：抵押贷款壹仟伍佰万元，期限为一年，以公司名下的位于虎山东路 1390 号 院内不动产向蚌埠徽商银行提供抵押担保，且由本公司实际控制人李淑珍、任柏 成提供连带责任保证担保；信用贷款壹仟伍佰万元，期限为一年，由本公司实际 控制人李淑珍、任柏成提供连带责任保证担保；具体事宜以公司与银行签订的协 议为准。

2.议案表决结……
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