公告日期：2022-08-18

公告编号：2022-029

证券代码：838451 证券简称：天成科技 主办券商：德邦证券
蚌埠天成包装科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：蚌埠天成包装科技股份有限公司二楼办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李淑珍

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于蚌埠天成包装科技股份有限公司 2022 年半年度报告》
1.议案内容：
经董事会审查，认为 2022 年半年度报告的编制符合全国中小企业股份转让系

公告编号：2022-029

统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2022 年 1-6 月的经营情况和财务状况。内容详见公司于
2022 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《天成科技:2022 年半年度报告》（公告编号：2022-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事宜，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《蚌埠天成包装科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
（二）《蚌埠天成包装科技股份有限公司 2022 年半年度报告》

蚌埠天成包装科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 18 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。