公告日期：2022-06-30

公告编号：2022-027

证券代码：838451 证券简称：天成科技 主办券商：德邦证券
蚌埠天成包装科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 29 日

2.会议召开地点：蚌埠天成包装科技股份有限公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 17 日以电话方式发出
5.会议主持人：李淑珍

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟注销控股子公司安徽涂淮无菌包装有限公司》的议案1.议案内容：

根据公司业务调整需要，为优化公司管理架构，降低运营风险和节省运营成

公告编号：2022-027

本，公司拟注销控股子公司安徽涂淮无菌包装有限公司。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟注销控股子公司安徽涂淮无菌包装有限公司的公告》（公告编号：2022-028）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《蚌埠天成包装科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

蚌埠天成包装科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 29 日

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