公告日期：2018-01-23

公告编号：2018-021



证券代码：838450 证券简称：同发股份 主办券商：国融证券



江苏同发新能源股份有限公司



关于增加2018 年第二次临时股东大会临时提案的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议通知



江苏同发新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年01月



18日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于召开2018年第二



次临时股东大会的议案》，并于2018年01月18日在全国中小企业股份



转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露了《江苏同发新能源股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-012），定于2018年02月02日召开公司2018年第二次临时股东大会，股权登记日为2018年01月31日。



二、新增临时提案情况



公司董事会于2018年01月23日召开了第一届董事会第十三次会



议，审议了《关于修改<2018年第一次股票发行方案>的议案》，同意票



7票，反对票0票，弃权票0票，该议案尚需提交2018年第二次临时股



东大会审议。



公告编号：2018-021



议案内容：公司《2018年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-010）



已于2018年01月18 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平



台（www.neeq.com.cn），因本次发行对象变更，公司对已经披露的《2018年第一次股票发行方案》进行了修订。



修订后的发行方案详见公司于2018年01月23日在全国中小企业



股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018年第一



次股票发行方案（修订案）》。本次修改不影响《2018年第一次股票发



行方案》中其他条款的效力和执行。



三、董事会审核意见



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会。



2018年01月21日，公司股东财富共赢投资集团有限公司直接持股



比例符合提交临时提案的资格，且上述事项属于股东大会职权范围，有明确的议案和具体决议事项，提案时间、提案程序等符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事会经研究决定公司 2018 年第二次临时股东大会上增加上述议案。



除增加上述临时提案外，公司 2018 年第二次临时股东大会其他事



项不变。



四、调整后2018年第二次临时股东大会审议事项



（一）《江苏同发新能源股份有限公司 2018 年第一次股票发行方



案》



公告编号：2018-021



（二）《关于同意签署<江苏同发新能源股份有限公司附生效条件的股份认购合同>的议案》



（三）《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》（四）《关于修订公司章程的议案》



（五）《关于签订募集资金三方监管协议的议案》



（六）《关于设立募集资金专项账户的议案》



（七）《江苏同发新能源股份有限公司关于变更注册地址、变更公司名称并修改章程的议案》



（八）《关于修改<2018年第一次股票发行方案>的议案》



五、备查文件目录



《关于2018年第二次临时股东大会增加临时提案的提议函》



江苏同发新能源股份有限公司



董事会



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